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600026:中海展开2015年年报

时间:2019-02-25    作者:locoy    来源:原创

  公司代码:600026 公司信称:中海展开

  中海展开股份拥有限公司

  2015年年度报告

  要紧提示

  壹、本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办人员保障年度报告情节的真实、正确、完整顿,

  不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并担负壹般和包带的法度责。

  二、不列席董事情景

  不列席董事职政 不列席董事姓名 不列席董事的缘由说皓 被付托人姓名

  董事 黄小文 其他公干 丁农

  董事 俞曾港 其他公干 韩骏

  董事 杨吉贵 其他公干 丁农

  应列席本公司2016年第叁次董事会会的董事共12人,还愿列席董事9人(带拥有以电话接

  入方法)。列席本次会的董事带拥有实行董事许立荣先生、丁农先生、韩骏先生和邱国宣先生以

  及孤立匪实行董事王武生先生、阮永平先生、芮萌先生和张松音先生,孤立董事叶接智先生经度过

  电话接入的方法参加以了会。实行董事黄小文先生和杨吉贵先生因公干不能列席会,付托实行

  董事丁农先生代为行使表决权;实行董事俞曾港先生因公干不能列席会,付托实行董事韩骏先

  生代为行使表决权。

  叁、规则国际会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为本公司出产具了规范无管意见的审计报告。

  四、公司担负人许立荣、掌管会计师工干担负人王康田及会计师机构担负人(会计师掌管人员)老华音

  皓:保障年度报告中财政报告的真实、正确、完整顿。

  五、经董事会审议的报告期盈利分派预案或公积金转增股本预案

  本公司于2016年3月29日召开的本公司董事会2016年第叁次会审议经度过了本公司2015年度

  盈利分派预案:以本公司决定的股权吊销日吊销在册的尽股本为基数,向所拥有股东方按每10股派发

  即兴金花红人民币1.0元(含税),共计条约人民币403,203,286.10元,分红派息比值为103.5%,该盈利

  分派方案需经公司股东方父亲会同意后实施。

  六、前瞻性述的风险音皓

  本报告中所触及的不到来方案、展开战微等前瞻性描绘不结合公司对投资者的淡色允诺言,敬请

  投资者剩意投资风险。

  七、能否存放在被控股股东方及其相干方匪经纪性占用资产情景

  否

  八、 能否存放在违反规则决策以次对外面供担保的情景

  否

  九、 严重风险提示

  本公司于2015年12月11日召开的2015年第什二次董事会会审议经度过了《关于公司严重

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