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中信证券股份拥有限公司2009年第壹次临时股东方

时间:2019-05-30    作者:locoy    来源:原创

  证券信称:中信证券 中信证券股份拥有限公司

  2009年第壹次临时股东方父亲会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  中信证券股份拥有限公司2009年第壹次临时股东方父亲会于2009年6月29日上半天在深圳市圣廷苑酒店二楼多干用厅召开。与会股东方及股东方代表共36人,代表2,713,183,694股,占公司尽股本的40.92%,余外面,公司董事、监事、初级办人员及公司延聘的律师列席了本次股东方父亲会,本次股东方父亲会的招集儿子、召开适宜《公司法》和公司《章程》的拥关于规则。北边京市康落律师事政所为本次股东方父亲会出产具了法度意见书。本次股东方父亲会由王东方皓董事长掌管。

  壹、议案审议情景

  本次会审议的四项议案均全票经度过,即:到会股东方2,713,183,694股赞同,占与会股东方代表股份的100%;0股丢权;0股顶持。

  会以记名开票方法,逐项审议并经度过了如次议案:

  (壹)《关于推选公司第四届董事会成员的议案》

  根据此议案,公司第四届董事会由13人结合。会采取候选人名单逐项表决的方法,推选下列人员为公司第四届董事会成员:

  匪孤立董事(8名,按姓氏笔画排前言):

  王东方皓、刘乐飞、张佑君、张极井、居伟民、杨华良、殷却、笪新亚。

  孤立董事(4名,按姓氏笔画排前言):

  冯先君儿子新、张宏久、李扬、李健。

  (说皓:孤立董事候选人暂缺1名,相干人选将在得到中国证监会证券公司供职阅世后,另行提提交公司董事会、股东方父亲会审议。)

  公司第四届董事会任期己2009年6月29日宗到2012年6月30日止(董事信历详见2009年6月13日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

  公司第叁届董事会成员中,邬小蕙女男、吴幼小光先生、万寿义先生、王彩俊先生于2009年6月30日任期服满,不又持续担负公司董事,公司对他们在供职时间为公司展开所做的贡献体即兴灵府的感谢,并祈求他们持续关怀和顶持公司的展开。

  (二)《关于推选公司第四届监事会匪员工监事的议案》

  根据此议案,公司第四届监事会由5人结合,就中,匪员工监事3人、员工监事2人。会采取候选人名单逐项表决的方法,推选冯征、何道德旭、郭昭当选公司第四届监事会匪员工监事。余外面,2009年3月30日,公司第二届叁次员工代表父亲会已推选杨振宇先生和雷勇先生为公司第四届监事会员工监事。

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